Årsstämma 2016

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Alex Myers, Malin Persson, Johan Stern och Maths Wahlström. Johan Malmquist valdes till ny styrelseledamot.

Styrelsearvoden

Det beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 5 175 000 kronor exklusive arvode för utskottsarbete, varav 1 150 000 kronor till ordföranden och 575 000 kronor till var och en av de övriga av stämman valda ledamöterna som inte är anställda inom Getinge-koncernen. Därutöver beslutade stämman att arbete i revisionsutskottet oförändrat ska ersättas med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, medan arbetet i ersättningsutskottet ska ersättas med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisorer

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor för en tid av ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Johan Rippe kommer att vara huvudansvarig revisor och Eric Salander medrevisor. Det beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att besluta om en utdelning om 2,80 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 1 april 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, vilka huvudsakligen innebär följande. Ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska baseras på marknadsvillkor och vara konkurrenskraftiga på alla marknader där Getinge verkar, för att säkerställa att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska utgöras av grundlön, rörlig ersättning, pensioner och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som utarbetats i syfte att främja bolagets långsiktiga mervärde. Styrelsen förbehåller sig rätten att frångå riktlinjerna om det motiveras av särskilda skäl på individuell basis.

Ändringar av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen, innebärande att styrelsen, utöver de ledamöter som enligt svensk rätt får utses på annat sätt än genom bolagsstämma, ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med högst nio suppleanter och att tiden för revisorns uppdrag ska vara ett år.

Incitamentsprogram 2016

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag avseende implementering av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2016) och säkringsaktiviteter med anledning av programmet genom ändringar av bolagsordningen (vilket innebär att bolaget ska kunna emittera nya konvertibla och inlösbara aktier av serie C med en (1) röst och inte medföra rätt till utdelning) och att styrelsen ska bemyndigas att besluta om en nyemission av aktier av serie C till en tredje part och omköp av sådana aktier och överlåtelse av aktier av serie B till deltagarna i programmet.

Programmet består av koncernchefen och Getinges ledningsgrupp som består av 11 personer, och dessutom maximalt 75 andra ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom Getinge-koncernen. LTIP 2016 innebär att deltagarna har rätt att kostnadsfritt erhålla prestationsaktier om prestationsvillkoret uppfyllts under prestationsperioden (2016-2018). Tilldelningen av prestationsaktier ska baseras på miniminivå respektive maximal målnivå, enligt styrelsens beslut, i förhållande till den ackumulerade utvecklingen av EPS[1] under prestationsperioden. Ackumulerad EPS under prestationsperioden ska uppgå till 33 kr. Miniminivån för tilldelningen ska vara att 90 % av prestationsvillkoret uppnås och maximinivån för tilldelningen ska vara att prestandavillkoret överskrids med 10 % eller mer.

Det maximala antalet prestationsaktier som kan tilldelas enligt LTIP 2016 uppgår till 439 390 Getingeaktier av serie B. Den totala kostnaden för LTIP 2016, inklusive sociala avgifter, under den treåriga prestationsperioden beräknas uppgå till cirka 93,7 MSEK, förutsatt att prestationsvillkoret är fullt uppfyllt.

[1] Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.