Årsstämma 2020

Utdelning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att besluta om en utdelning om 1,50 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning beslutades den 30 juni 2020. Utdelningen beräknas att delas ut av Euroclear Sweden AB från och med fredagen den 3 juli 2020.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen av bolaget för räkenskapsåret 2019.

Styrelse och ersättningar

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern. Till styrelsens ordförande omvaldes Johan Malmquist.

Det noterades att Åke Larsson och Rickard Karlsson utsetts till styrelseledamöter av arbetstagarorganisationerna med Peter Jörmalm och Fredrik Brattborn som suppleanter. Fredrik Brattborn som är ny i Getinges styrelse är född 1976. Han har utsetts av IF Metall och är anställd inom Getinge sedan 2000. Fredrik är verkstadstekniker på Getinge Disinfection AB. Övriga representanter som utsetts av arbetstagarorganisationerna har tidigare ingått i Getinges styrelse.

Det beslöts att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 6 305 000 kronor, varav 1 425 000 kronor till ordföranden och 610 000 kronor till var och en av de övriga av stämman valda ledamöter som inte är anställda inom Getinge-koncernen. Därutöver beslutade stämman att arbete i revisionsutskottet ska ersättas med 270 000 kronor till ordföranden och 135 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, medan arbete i ersättningsutskottet ska ersättas med 130 000 kronor till ordföranden och 97 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och arvoden

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor för en tid av ett år. Revisionsbolaget har meddelat att Johan Rippe kommer att vara huvudansvarig revisor. Det beslöts att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Riktlinjerna innebär en ersättningsnivå som i princip motsvarar ersättningen för räkenskapsåret 2019. Riktlinjerna omfattar de personer som under riktlinjernas giltighetstid ingår i koncernledningen för Getinge AB (publ.).

Riktlinjerna ska tillämpas på överenskomna ersättningar och ändringar i redan avtalade ersättningar efter att dessa riktlinjer fastställts av årsstämman 2020. Riktlinjerna gäller inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Styrelsen kan tillfälligt besluta att frångå riktlinjerna, helt eller delvis, om det i ett särskilt fall finns särskilda skäl för avvikelsen och ett undantag är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut i ersättningsrelaterade frågor, vilket bland annat innefattar beslut om att avvika från riktlinjerna.

Principer för tillsättning av och instruktion till valberedningen

Årsstämman beslutade att godkänna valberedningens förslag avseende principer för tillsättande av och instruktion för valberedningen. Principerna innebär generellt att valberedningen inför årsstämman ska bestå av ledamöter som de fyra röstmässigt största aktieägarna utser, baserat på en förteckning över ägarregistrerade aktieägare från EuroClear Sweden AB eller annan tillförlitlig ägarinformation, per den 31 augusti varje år, samt styrelsens ordförande. Därutöver ska det, om styrelsens ordförande i samråd med ledamoten utsedd av den röstmässigt största aktieägaren bedömer det lämpligt, ingå en i förhållande till bolaget och dess större ägare oberoende representant för de mindre aktieägarna som ledamot av valberedningen. Instruktionen innehåller därutöver bland annat bestämmelser som är tillämpliga i händelse av att någon ledamot lämnar valberedningen eller åtgärder vid väsentliga förändringar av ägarstruktur samt riktlinjer för valberedningens uppdrag och arbete.

Ingen ersättning ska utgå till valberedningens ledamöter. Erforderliga kostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningen har rätt att belasta bolaget med skäliga kostnader, exempelvis rekryteringskostnader, om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till styrelsen

Ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta bolagsordningen med de smärre ändringar som syftar till att anpassa ordalydelsen till redan genomförda lagändringar och kommande förändringar på grund av implementeringen av EU:s aktieägarrättsdirektiv II.