Den som önskar delta i årsstämman fysiskt ska:
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 18 april 2023,
- dels senast torsdagen den 20 april 2023, helst före kl. 16:00, anmäla sig
- per post till adress Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2023”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm,
- per telefon 010-335 08 18 (vardagar kl. 09.00 – 16.00), eller
- här
Anmälan ska ange namn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress (i förekommande fall), samt antalet eventuella biträden (högst två). Anmälda stämmodeltagare som önskar delta i stämman fysiskt behöver uppvisa giltig legitimation vid ingången till stämmolokalen.
Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:
- dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 18 april 2023,
- dels senast torsdagen den 20 april 2023, helst före kl. 16:00, anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Förhandsröstning genom poströstning” nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman för att delta fysiskt eller genom att avge sin poströst, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per tisdagen den 18 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 20 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
OMBUD M.M.
Aktieägare som deltar fysiskt eller poströstar genom ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten får inte vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en längre tid, dock längst fem år.
För aktieägare som deltar fysiskt via ombud bör fullmakt i original skickas per post till Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2023”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm i god tid före stämman.
För aktieägare som poströstar via ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret via post eller e-post om poströstning sker genom insändande av poströstningsformulär eller biläggas den digitala poströsten om poströstning sker via Euroclear Swedens portal.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och här.
Den som företräder juridisk person ska bilägga bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare och tillhandahålla detta på samma sätt som fullmakten tillhandahålls.
FÖRHANDSRÖSTNING GENOM POSTRÖSTNING
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand genom poströstning. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.
Poströstning kan ske på två sätt (antingen enligt alternativ 1 eller 2 nedan):
- genom att fylla i och sända in ett särskilt poströstningsformulär (för poströstning och samtidig anmälan). Poströstningsformuläret finns tillgängligt här.
Poströstning med stöd av poströstningsformuläret kan ske genom att:
- ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas i original till Getinge AB (publ), ”Årsstämma 2023”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller
- ifyllt och undertecknat poströstningsformulär skickas inskannat med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com (ange ”Getinge AB – poströstning” i ämnesraden).
- genom att anmäla sig och avge sin poströst elektroniskt med stöd av BankID via https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/.
Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas poströstningsformuläret och om aktieägaren företräds av ombud ska fullmakt biläggas poströstningsformuläret/den digitala poströsten i enlighet med vad som närmare framgår under rubriken ”Ombud m.m.” ovan.
Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Getinge via Euroclear Sweden tillhanda senast torsdagen den 20 april 2023. Även elektronisk poströstning måste ske inom samma tid.
Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
- Öppnande av stämman
- Val av ordförande vid stämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordning
- Val av justerare
- Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- Verkställande direktörens redogörelse
- Redogörelse för styrelsens arbete samt det av styrelsen utsedda ersättningsutskottets och revisions- och riskutskottets arbete och funktioner
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
- Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning
- Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
- Fastställande av
- antalet styrelseledamöter och suppleanter
- antalet revisorer och suppleanter
- Fastställande av arvoden till
- styrelseledamöter (inklusive ersättning för utskottsarbete) och
- revisor(er)
- Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
- omval av Carl Bennet;
- omval av Johan Bygge;
- omval av Cecilia Daun Wennborg;
- omval av Barbro Fridén;
- omval av Dan Frohm;
- omval av Johan Malmquist;
- omval av Mattias Perjos;
- omval av Malin Persson;
- omval av Kristian Samuelsson; och
- omval av Johan Malmquist till styrelseordförande
- Val av revisor(er)
- Beslut om godkännande av ersättningsrapport
- Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
- Avslutning
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.